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股票行情 2022年05月23日 11:44 3 touzi333

证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：临2019—002

文一三佳科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2019年2月22日。

发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开董事会会议的时间、方式：

方式：以通讯表决的方式召开。

（四）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《文一科技关于对外投资设立合资公司的议案》，具体如下：

（一）文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司共同出资在安徽省铜陵市设立合资公司：

公司名称：铜陵华翔资产管理有限公司

注册资本：20,000万元人民币，其中上海翔丰投资有限公司出资15,000万元，占注册资本75%，文一三佳科技股份有限公司出资5,000万元，占注册资本25%。

出资方式：双方以货币资金出资。

经营范围：资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、实业投资、企业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）其他情况：

1、铜陵华翔资产管理有限公司设立董事会、不设监事会，法定代表人由董事长担任。

2、铜陵华翔资产管理有限公司每年应当向股东分配利润。利润分配按照优先分配给股东文一三佳科技股份有限公司的原则进行，具体为：可分配利润低于500万元（含）的，全部分配给股东文一三佳科技股份有限公司；可分配利润超过500万元至2,000万元（含）的部分，全部分配给上海翔丰投资有限公司；可分配利润超过2,000万元以上部分，按照出资比例分配。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○一九年二月二十七日

证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：2019-003

文一三佳科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：对外投资设立合资公司——铜陵华翔资产管理有限公司。

●投资金额：人民币5,000万元。

●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为进一步挖掘、整合、开发上市公司的优质资源，优化上市公司战略布局，综合运用股权投资等资本运作手段，加强对公司主营业务上下游产业链的资源整合，提升公司的抗风险能力和盈利能力，公司拟与上海翔丰投资有限公司共同出资，在安徽省铜陵市合资设立“铜陵华翔资产管理有限公司”。投资双方均以货币形式出资，注册资本为人民币20,000万元，其中公司出资人民币5,000万元，占注册资本25%，上海翔丰投资有限公司出资人民币15,000万元，占注册资本75%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司2019年2月27日召开的第七届董事会第二次会议（公告索引临2019-002）审议通过。

（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）上海翔丰投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号303-25室

法定代表人：关豪华

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2015年11月17日

独资股东：王琛轶

实际控制人简介：王琛轶，女，1975年出生，毕业于京都产业大学，经济学硕士。1998年7月－1999年10月，任职于日本三井住友银行上海分行，职员；2000年4月－2002年3月，日本京都产业大学，学习；2002年4月－2004年7月，任职于日本NIS集团株式会社，课长代理；2004年7月—2008年1月，任职日新租赁（中国）有限公司董事、行政统括本部长；2008年2月—2010年1月，任职于上海复星产业投资有限公司，项目总监；2010年2月－2017年5月，任职于创富融资租赁（上海）有限公司，董秘；2017年7月至今，上海翔丰投资有限公司，实际控制人，投资副总监。

上海翔丰投资有限公司与文一三佳科技股份有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。其近一年（截至2018年12月31日）主要财务指标如下：

资产总额：99,962,093.50元；

净资产：98,974,565.57元；

净利润：-507,338.77元。

（二）文一三佳科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区

法定代表人：黄言勇

注册资本：15,834万元

经营范围：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

三、投资标的基本情况

四、对外投资对公司的影响